[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"NewsArticle","@id":"https:\/\/jornalcontabil-br.noticiasgoianas.com\/noticia\/expansao-do-pcc-em-portugal-estrategias-de-infiltracao-e-implicacoes-para-a-seguranca-e-economia\/amp\/#newsarticle","url":"https:\/\/jornalcontabil-br.noticiasgoianas.com\/noticia\/expansao-do-pcc-em-portugal-estrategias-de-infiltracao-e-implicacoes-para-a-seguranca-e-economia\/amp\/","headline":"Expans\u00e3o do PCC em Portugal: Estrat\u00e9gias de Infiltra\u00e7\u00e3o e Implica\u00e7\u00f5es para a Seguran\u00e7a e Economia","mainEntityOfPage":"https:\/\/jornalcontabil-br.noticiasgoianas.com\/noticia\/expansao-do-pcc-em-portugal-estrategias-de-infiltracao-e-implicacoes-para-a-seguranca-e-economia\/","datePublished":"2025-06-02T10:05:03-03:00","dateModified":"2025-06-02T10:07:05-03:00","description":"PCC em Portugal: Infiltra\u00e7\u00e3o Silenciosa, Lavagem de Dinheiro e Amea\u00e7as Crescentes implica\u00e7\u00f5es para a Seguran\u00e7a e Economia","articleSection":"Fique Sabendo","articleBody":"A presen\u00e7a de elementos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em Portugal precede o per\u00edodo pand\u00eamico, com uma intensifica\u00e7\u00e3o da sua rede de atua\u00e7\u00e3o a partir de 2021. Caracterizados por um elevado grau de organiza\u00e7\u00e3o e profissionalismo, o tr\u00e1fico de entorpecentes constitui a sua principal fonte de receita. A estrat\u00e9gia inicial frequentemente envolve a aquisi\u00e7\u00e3o de empresas legalmente constitu\u00eddas, estabelecendo progressivamente uma infraestrutura para a lavagem de capitais. A investiga\u00e7\u00e3o destas atividades tem revelado um padr\u00e3o preocupante de amea\u00e7as dirigidas n\u00e3o apenas aos investigadores, mas tamb\u00e9m aos seus familiares. Consolida\u00e7\u00e3o da Presen\u00e7a e Expans\u00e3o da Rede Os primeiros integrantes do PCC ter\u00e3o ingressado em territ\u00f3rio portugu\u00eas antes da crise do Covid, expandindo a sua rede a partir de 2021. Foram estabelecidos contatos com grupos criminosos nacionais, particularmente no \u00e2mbito do tr\u00e1fico de drogas, culminando num controle gradual de \u00e1reas urbanas vulner\u00e1veis. A aquisi\u00e7\u00e3o de empresas legais representou o ponto de partida para a constru\u00e7\u00e3o de uma extensa rede empresarial. A lavagem de capitais emerge como uma necessidade premente no contexto do tr\u00e1fico de drogas, \u00e1rea na qual o PCC demonstra expertise. A Autoridade Tribut\u00e1ria e Aduaneira (AT) tem sido frequentemente chamada a colaborar com investiga\u00e7\u00f5es judiciais, conduzindo tamb\u00e9m inqu\u00e9ritos pr\u00f3prios. Nuno Barroso, presidente da APIT, expressou \u00e0 CNN Portugal a sua aus\u00eancia de surpresa face a esta realidade, descrevendo o grupo como uma \"multinacional\" que adquire neg\u00f3cios leg\u00edtimos para camuflar as suas atividades il\u00edcitas. Opera\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Judici\u00e1ria e a Exposi\u00e7\u00e3o da Atividade Criminosa Duas opera\u00e7\u00f5es de grande envergadura conduzidas pela Pol\u00edcia Judici\u00e1ria (PJ) trouxeram ao conhecimento p\u00fablico uma situa\u00e7\u00e3o j\u00e1 identificada pelas autoridades. Uma delas desmantelou um esquema de corrup\u00e7\u00e3o em importantes portos mar\u00edtimos nacionais, envolvendo funcion\u00e1rios alfandeg\u00e1rios que facilitavam o tr\u00e2nsito de subst\u00e2ncias il\u00edcitas a mando do PCC. A outra resultou na deten\u00e7\u00e3o, no Montijo, de Gabriel Martinez Souza, cidad\u00e3o brasileiro de 38 anos com uma posi\u00e7\u00e3o hier\u00e1rquica elevada na estrutura do PCC no Brasil, atuando como um emiss\u00e1rio de alto n\u00edvel da organiza\u00e7\u00e3o criminosa em Portugal. Em entrevista \u00e0 CNN Portugal, Nuno Barroso confirmou relatos de amea\u00e7as dirigidas a inspetores da AT por membros do grupo, estendendo-se estas, de forma alarmante, \u00e0s suas fam\u00edlias. Portugal como Plataforma de o A presen\u00e7a do PCC em Portugal deixou de ser uma mera conjectura. Nuno Barroso aponta diversos fatores que contribuem para esta realidade, incluindo a relativa facilidade de deslocamento e estabelecimento de cidad\u00e3os brasileiros, e, em particular, o regime de vistos para os cidad\u00e3os da Comunidade dos Pa\u00edses de L\u00edngua Portuguesa (LP), que proporciona uma abordagem mais \u00edvel a Portugal em compara\u00e7\u00e3o com outros pa\u00edses da Uni\u00e3o Europeia. A afinidade lingu\u00edstica representa igualmente um fator facilitador. A Estrat\u00e9gia da \"Multinacional do Crime\" Ao ingressar num novo pa\u00eds, o PCC n\u00e3o inicia a sua atua\u00e7\u00e3o de forma ostensiva e violenta. A organiza\u00e7\u00e3o opera como uma \"multinacional\", com estrat\u00e9gias bem definidas para a penetra\u00e7\u00e3o nos mercados e a dissimula\u00e7\u00e3o das suas atividades. Inicialmente, s\u00e3o estabelecidas parcerias com grupos criminosos locais, predominantemente envolvidos no tr\u00e1fico de drogas, que atuam como intermedi\u00e1rios, facilitando o controle de \u00e1reas urbanas de maior vulnerabilidade. Diversifica\u00e7\u00e3o de Ativos e Oculta\u00e7\u00e3o Empresarial A compra de empresas j\u00e1 estabelecidas ou em situa\u00e7\u00e3o financeira delicada constitui outra t\u00e1tica empregada pelo PCC. A vantagem desta abordagem reside na exist\u00eancia de um hist\u00f3rico de relacionamento com as autoridades fiscais e de seguran\u00e7a social, bem como com clientes e fornecedores. A partir desta fachada de legalidade, o grupo n\u00e3o s\u00f3 procede \u00e0 lavagem de capitais, como tamb\u00e9m utiliza estas empresas para a cria\u00e7\u00e3o de novas entidades, formando uma complexa rede de rela\u00e7\u00f5es comerciais aparentemente leg\u00edtimas, mas que servem de centro para opera\u00e7\u00f5es il\u00edcitas. Organiza\u00e7\u00e3o Estruturada e a Busca pela Invisibilidade Ao estabelecer-se num novo territ\u00f3rio, o PCC evita a demonstra\u00e7\u00e3o expl\u00edcita de poder e a viol\u00eancia inicial, de modo a n\u00e3o despertar a aten\u00e7\u00e3o das for\u00e7as de seguran\u00e7a. A estrat\u00e9gia consiste em construir uma imagem de empres\u00e1rios e empreendedores. Esta camuflagem de legitimidade permite a utiliza\u00e7\u00e3o destas empresas para atividades de importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o, frequentemente associadas a fraude e evas\u00e3o fiscal, para al\u00e9m da j\u00e1 mencionada lavagem de capitais e corrup\u00e7\u00e3o. A pr\u00f3pria Pol\u00edcia Federal brasileira reconhece a estrutura do PCC como a de uma multinacional, com um conselho de istra\u00e7\u00e3o e especialistas em \u00e1reas como finan\u00e7as, transporte, importa\u00e7\u00e3o e exporta\u00e7\u00e3o. Cronologia da Infiltra\u00e7\u00e3o e Alerta \u00e0s Autoridades Embora a determina\u00e7\u00e3o precisa do momento em que o PCC iniciou as suas opera\u00e7\u00f5es no mercado portugu\u00eas seja complexa, a percep\u00e7\u00e3o, particularmente no \u00e2mbito fiscal, aponta para uma entrada anterior ao per\u00edodo pand\u00eamico, com uma intensifica\u00e7\u00e3o da rede a partir de 2021. Em 2022, foi emitido um alerta, no contexto do dia internacional contra a corrup\u00e7\u00e3o, sobre a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para enfrentar a realidade do PCC, envolvendo n\u00e3o apenas a PJ, mas tamb\u00e9m a inspe\u00e7\u00e3o da AT, da Seguran\u00e7a Social e da Inspe\u00e7\u00e3o do Trabalho. Atua\u00e7\u00e3o no Mercado e Expans\u00e3o Geogr\u00e1fica As recentes opera\u00e7\u00f5es da PJ que culminaram na deten\u00e7\u00e3o de membros do PCC e na apreens\u00e3o de subst\u00e2ncias il\u00edcitas n\u00e3o foram inesperadas. As autoridades come\u00e7am a discernir os m\u00e9todos de atua\u00e7\u00e3o do grupo no mercado nacional. A presen\u00e7a do PCC n\u00e3o se limita a Lisboa, estendendo-se j\u00e1 pelo Norte de \u00c1frica, Espanha e It\u00e1lia, utilizando Portugal como plataforma de o ao mercado europeu. A Corrup\u00e7\u00e3o como Instrumento Facilitador A facilidade com que o PCC cooptava indiv\u00edduos em pontos estrat\u00e9gicos como aeroportos e portos ilustra a sua metodologia operacional: a explora\u00e7\u00e3o de vulnerabilidades e o recrutamento de colaboradores. Nuno Barroso lamenta que a AT, apesar da sua capacidade t\u00e9cnica especializada, esteja cada vez mais focada na arrecada\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria, em detrimento das atividades de inspe\u00e7\u00e3o e investiga\u00e7\u00e3o criminal. Para Barroso, crimes como o branqueamento de capitais e a corrup\u00e7\u00e3o, intrinsecamente ligados ao tr\u00e1fico de drogas, poderiam ser combatidos de forma mais eficaz com uma maior interven\u00e7\u00e3o da AT nas vertentes fiscal e aduaneira. Fluxo Financeiro Il\u00edcito: Do Numer\u00e1rio \u00e0s Criptomoedas O PCC emprega uma variedade de m\u00e9todos para a movimenta\u00e7\u00e3o de fundos, abrangendo desde o dinheiro f\u00edsico at\u00e9 \u00e0s criptomoedas. A apar\u00eancia inicial de legalidade facilita a lavagem de capitais, especialmente no contexto da prolifera\u00e7\u00e3o de bancos online com regulamenta\u00e7\u00e3o limitada e da complexidade do rastreamento de criptoativos e NFTs. Leia Tamb\u00e9m: Subinvestimento na Fiscaliza\u00e7\u00e3o: Um Desafio Nuno Barroso salienta a car\u00eancia de investimento na fiscaliza\u00e7\u00e3o e investiga\u00e7\u00e3o no \u00e2mbito da AT. Dos mais de dez mil funcion\u00e1rios, apenas cerca de mil dedicam-se a atividades de inspe\u00e7\u00e3o e investiga\u00e7\u00e3o criminal. Defende o direcionamento de um maior n\u00famero de profissionais para o combate ao branqueamento de capitais e ao rastreamento de criptoativos. Amea\u00e7as: Uma Realidade Oculta \u00c0 semelhan\u00e7a de outros pa\u00edses, registram-se em Portugal relatos de amea\u00e7as proferidas por membros do PCC contra aqueles que os investigam. Estas amea\u00e7as, frequentemente envolvendo informa\u00e7\u00f5es sobre os familiares dos inspetores, criam um ambiente de intimida\u00e7\u00e3o. Barroso critica a aus\u00eancia de um suplemento de risco para os inspetores da AT, que, ao contr\u00e1rio de outras for\u00e7as de seguran\u00e7a, atuam frequentemente de forma isolada e utilizam os seus pr\u00f3prios ve\u00edculos em servi\u00e7o. A Frieza Operacional Embora Portugal n\u00e3o esteja habituado a lidar com grupos de extrema viol\u00eancia, o PCC demonstra uma frieza e uma viol\u00eancia acentuadas quando confrontado. Atualmente, n\u00e3o \u00e9 a \u00fanica organiza\u00e7\u00e3o com estas caracter\u00edsticas a operar no pa\u00eds. Outras Organiza\u00e7\u00f5es Criminosas Atuantes Para al\u00e9m do PCC, Portugal regista a presen\u00e7a de organiza\u00e7\u00f5es criminosas provenientes da Europa Central e Oriental, com uma forte atua\u00e7\u00e3o em setores como o contrabando e a falsifica\u00e7\u00e3o de tabaco, bem como fraudes fiscais de grande monta. Existem tamb\u00e9m grupos origin\u00e1rios da Am\u00e9rica do Sul, e a sofistica\u00e7\u00e3o das suas opera\u00e7\u00f5es, como nos casos de fraudes com criptomoedas, representa um desafio constante para as autoridades. Estes grupos operam por per\u00edodos limitados e, ao sentirem-se pr\u00f3ximos da deten\u00e7\u00e3o, retiram-se, podendo regressar com novas t\u00e1ticas. Este conte\u00fado pode ser copiado e compartilhado livremente, desde que a fonte original seja devidamente creditada. Solicitamos que, ao reproduzir este material, seja inclu\u00edda uma men\u00e7\u00e3o ao Jornal Cont\u00e1bil.","keywords":["amea\u00e7as a investigadores"," crime organizado Portugal"," destaque"," infiltra\u00e7\u00e3o empresarial"," lavagem de capitais"," PCC Portugal"," seguran\u00e7a Portugal"," tr\u00e1fico de drogas"," "],"name":"Expans\u00e3o do PCC em Portugal: Estrat\u00e9gias de Infiltra\u00e7\u00e3o e Implica\u00e7\u00f5es para a Seguran\u00e7a e Economia","thumbnailUrl":"https:\/\/jornalcontabil-br.noticiasgoianas.com\/wp-content\/s\/2025\/02\/pcc5-1-150x150.webp","wordCount":"1378","timeRequired":"PT6M7S","mainEntity":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/jornalcontabil-br.noticiasgoianas.com\/noticia\/expansao-do-pcc-em-portugal-estrategias-de-infiltracao-e-implicacoes-para-a-seguranca-e-economia\/amp\/"},"author":{"@type":"Person","name":"Ricardo de Freitas","description":"Ricardo de Freitas n\u00e3o \u00e9 apenas o CEO e Jornalista do Portal Jornal Cont\u00e1bil, mas tamb\u00e9m possui uma s\u00f3lida trajet\u00f3ria como principal executivo e consultor de grandes empresas de software no Brasil. Sua experi\u00eancia no setor de tecnologia, adquirida at\u00e9 2013, o proporcionou uma vis\u00e3o estrat\u00e9gica sobre as necessidades e desafios das empresas. Ainda em 2010, demonstrou sua expertise em comunica\u00e7\u00e3o e neg\u00f3cios ao lan\u00e7ar com sucesso o livro \"A Revolu\u00e7\u00e3o de Marketing para Empresas de Contabilidade\", uma obra que se tornou refer\u00eancia para o setor cont\u00e1bil em busca de novas abordagens de marketing e relacionamento com clientes. Sua lideran\u00e7a no Jornal Cont\u00e1bil, portanto, \u00e9 enriquecida por uma compreens\u00e3o multifacetada do mundo empresarial, unindo tecnologia, gest\u00e3o e comunica\u00e7\u00e3o estrat\u00e9gica.","url":"https:\/\/jornalcontabil-br.noticiasgoianas.com\/noticia\/autor\/redator\/","sameAs":["https:\/\/jornalcontabil-br.noticiasgoianas.com"],"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/ae452389a786dfa310206ecb7951e0b8b17faca3780e87c88555637cd69812ff?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"editor":{"@type":"Person","name":"Ricardo de Freitas","description":"Ricardo de Freitas n\u00e3o \u00e9 apenas o CEO e Jornalista do Portal Jornal Cont\u00e1bil, mas tamb\u00e9m possui uma s\u00f3lida trajet\u00f3ria como principal executivo e consultor de grandes empresas de software no Brasil. Sua experi\u00eancia no setor de tecnologia, adquirida at\u00e9 2013, o proporcionou uma vis\u00e3o estrat\u00e9gica sobre as necessidades e desafios das empresas. 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Expansão do PCC em Portugal: Estratégias de Infiltração e Implicações para a Segurança e Economia
A presença de elementos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) em Portugal precede o período pandêmico, com uma intensificação da sua rede de atuação a partir de 2021. Caracterizados por um elevado grau de organização e profissionalismo, o tráfico de entorpecentes constitui a sua principal fonte de receita.
A estratégia inicial frequentemente envolve a aquisição de empresas legalmente constituídas, estabelecendo progressivamente uma infraestrutura para a lavagem de capitais. A investigação destas atividades tem revelado um padrão preocupante de ameaças dirigidas não apenas aos investigadores, mas também aos seus familiares.
Os primeiros integrantes do PCC terão ingressado em território português antes da crise do Covid, expandindo a sua rede a partir de 2021. Foram estabelecidos contatos com grupos criminosos nacionais, particularmente no âmbito do tráfico de drogas, culminando num controle gradual de áreas urbanas vulneráveis.
A aquisição de empresas legais representou o ponto de partida para a construção de uma extensa rede empresarial. A lavagem de capitais emerge como uma necessidade premente no contexto do tráfico de drogas, área na qual o PCC demonstra expertise. A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem sido frequentemente chamada a colaborar com investigações judiciais, conduzindo também inquéritos próprios. Nuno Barroso, presidente da APIT, expressou à CNN Portugal a sua ausência de surpresa face a esta realidade, descrevendo o grupo como uma “multinacional” que adquire negócios legítimos para camuflar as suas atividades ilícitas.
[💡 Ponto Crítico: A aquisição de entidades empresariais lícitas configura uma tática central do PCC para a ocultação de proventos ilícitos e a operacionalização da lavagem de capitais.]
Duas operações de grande envergadura conduzidas pela Polícia Judiciária (PJ) trouxeram ao conhecimento público uma situação já identificada pelas autoridades. Uma delas desmantelou um esquema de corrupção em importantes portos marítimos nacionais, envolvendo funcionários alfandegários que facilitavam o trânsito de substâncias ilícitas a mando do PCC. A outra resultou na detenção, no Montijo, de Gabriel Martinez Souza, cidadão brasileiro de 38 anos com uma posição hierárquica elevada na estrutura do PCC no Brasil, atuando como um emissário de alto nível da organização criminosa em Portugal. Em entrevista à CNN Portugal, Nuno Barroso confirmou relatos de ameaças dirigidas a inspetores da AT por membros do grupo, estendendo-se estas, de forma alarmante, às suas famílias.
[🤔 Para Refletir: De que forma a corrupção em setores estratégicos como os portos pode facilitar a atuação de organizações criminosas transnacionais?]
A presença do PCC em Portugal deixou de ser uma mera conjectura. Nuno Barroso aponta diversos fatores que contribuem para esta realidade, incluindo a relativa facilidade de deslocamento e estabelecimento de cidadãos brasileiros, e, em particular, o regime de vistos para os cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (LP), que proporciona uma abordagem mais ível a Portugal em comparação com outros países da União Europeia. A afinidade linguística representa igualmente um fator facilitador.
Ao ingressar num novo país, o PCC não inicia a sua atuação de forma ostensiva e violenta. A organização opera como uma “multinacional”, com estratégias bem definidas para a penetração nos mercados e a dissimulação das suas atividades.
[➡️ Fique Ligado: O PCC adota uma diversidade de táticas de entrada, que vão desde a colaboração com grupos criminosos locais até à aquisição de empresas.]
Inicialmente, são estabelecidas parcerias com grupos criminosos locais, predominantemente envolvidos no tráfico de drogas, que atuam como intermediários, facilitando o controle de áreas urbanas de maior vulnerabilidade.
A compra de empresas já estabelecidas ou em situação financeira delicada constitui outra tática empregada pelo PCC. A vantagem desta abordagem reside na existência de um histórico de relacionamento com as autoridades fiscais e de segurança social, bem como com clientes e fornecedores. A partir desta fachada de legalidade, o grupo não só procede à lavagem de capitais, como também utiliza estas empresas para a criação de novas entidades, formando uma complexa rede de relações comerciais aparentemente legítimas, mas que servem de centro para operações ilícitas.
Ao estabelecer-se num novo território, o PCC evita a demonstração explícita de poder e a violência inicial, de modo a não despertar a atenção das forças de segurança. A estratégia consiste em construir uma imagem de empresários e empreendedores. Esta camuflagem de legitimidade permite a utilização destas empresas para atividades de importação e exportação, frequentemente associadas a fraude e evasão fiscal, para além da já mencionada lavagem de capitais e corrupção.
A própria Polícia Federal brasileira reconhece a estrutura do PCC como a de uma multinacional, com um conselho de istração e especialistas em áreas como finanças, transporte, importação e exportação.
Embora a determinação precisa do momento em que o PCC iniciou as suas operações no mercado português seja complexa, a percepção, particularmente no âmbito fiscal, aponta para uma entrada anterior ao período pandêmico, com uma intensificação da rede a partir de 2021. Em 2022, foi emitido um alerta, no contexto do dia internacional contra a corrupção, sobre a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para enfrentar a realidade do PCC, envolvendo não apenas a PJ, mas também a inspeção da AT, da Segurança Social e da Inspeção do Trabalho.
As recentes operações da PJ que culminaram na detenção de membros do PCC e na apreensão de substâncias ilícitas não foram inesperadas. As autoridades começam a discernir os métodos de atuação do grupo no mercado nacional. A presença do PCC não se limita a Lisboa, estendendo-se já pelo Norte de África, Espanha e Itália, utilizando Portugal como plataforma de o ao mercado europeu.
A facilidade com que o PCC cooptava indivíduos em pontos estratégicos como aeroportos e portos ilustra a sua metodologia operacional: a exploração de vulnerabilidades e o recrutamento de colaboradores. Nuno Barroso lamenta que a AT, apesar da sua capacidade técnica especializada, esteja cada vez mais focada na arrecadação tributária, em detrimento das atividades de inspeção e investigação criminal.
[💬 Sua Opinião Conta: Considera que a insuficiência de investimento na fiscalização contribui para a facilitação da atuação de organizações criminosas?]
Para Barroso, crimes como o branqueamento de capitais e a corrupção, intrinsecamente ligados ao tráfico de drogas, poderiam ser combatidos de forma mais eficaz com uma maior intervenção da AT nas vertentes fiscal e aduaneira.
O PCC emprega uma variedade de métodos para a movimentação de fundos, abrangendo desde o dinheiro físico até às criptomoedas. A aparência inicial de legalidade facilita a lavagem de capitais, especialmente no contexto da proliferação de bancos online com regulamentação limitada e da complexidade do rastreamento de criptoativos e NFTs.
Nuno Barroso salienta a carência de investimento na fiscalização e investigação no âmbito da AT. Dos mais de dez mil funcionários, apenas cerca de mil dedicam-se a atividades de inspeção e investigação criminal. Defende o direcionamento de um maior número de profissionais para o combate ao branqueamento de capitais e ao rastreamento de criptoativos.
À semelhança de outros países, registram-se em Portugal relatos de ameaças proferidas por membros do PCC contra aqueles que os investigam. Estas ameaças, frequentemente envolvendo informações sobre os familiares dos inspetores, criam um ambiente de intimidação. Barroso critica a ausência de um suplemento de risco para os inspetores da AT, que, ao contrário de outras forças de segurança, atuam frequentemente de forma isolada e utilizam os seus próprios veículos em serviço.
Embora Portugal não esteja habituado a lidar com grupos de extrema violência, o PCC demonstra uma frieza e uma violência acentuadas quando confrontado. Atualmente, não é a única organização com estas características a operar no país.
Para além do PCC, Portugal regista a presença de organizações criminosas provenientes da Europa Central e Oriental, com uma forte atuação em setores como o contrabando e a falsificação de tabaco, bem como fraudes fiscais de grande monta. Existem também grupos originários da América do Sul, e a sofisticação das suas operações, como nos casos de fraudes com criptomoedas, representa um desafio constante para as autoridades. Estes grupos operam por períodos limitados e, ao sentirem-se próximos da detenção, retiram-se, podendo regressar com novas táticas.
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