Fintechs financeiras, com sua inovação e agilidade, são regulamentadas pelo Banco Central para garantir segurança e prevenir crimes como lavagem de dinheiro, como demonstrado no recente...
Contadores, vocês suspeitam de empresas de laranja entre seus clientes? Saibam como prevenir a lavagem de dinheiro
A Adega Garagem, localizada na periferia da zona leste de São Paulo, está sendo investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro...
O setor de combustíveis, conhecido por sua alta rotatividade de clientes e pelo volume expressivo de transações em dinheiro, tem se tornado um alvo preferencial para...
O empresário Ademir Pereira de Andrade, preso em dezembro de 2024 durante uma operação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco)...
Uma operação da Polícia Federal (PF) que investigou a a de cartões Inovepay por suspeita de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC)...
O Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das organizações criminosas mais influentes do Brasil, está presente em 24 estados e no Distrito Federal, superando a rede...
O Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do Brasil, não se limita apenas ao tráfico de drogas e à violência. Para sustentar suas...
As Organizações Criminosas podem usar várias táticas para convencer contadores a participar de suas atividades ilegais. Algumas estratégias comuns incluem: Manipulação Psicológica: As gangues podem usar...
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) denunciou três homens acusados de financiar a facção criminosa conhecida como PCC. O caso, que...
